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湖北宜城(湖北省宜城市房价是多少)

100元、500元、1000元、50000元……四天内,在所谓的网络赌博平台投了73万,女子原以为能赚钱帮儿子买房,却自始至终无法提现,不仅发财梦破灭,还背负了一身债。近日,在“雷火2021”、“净网2021”行动中,宜城警方仅一周远赴湖南郴州打掉一涉嫌洗钱团伙,抓获嫌疑人5名。

73万的电诈案告破 宜城警方奔袭千里连抓5人

网络赌博入局 接连投钱被骗

“这些钱大部分都是借来的,我可咋还啊?警察同志一定要帮帮我!”宜城赵女士向民警哭诉道。

5月1日,赵女士收到一条陌生人加微信的申请,放假在家的她想也没想就通过了,加为好友后对方将其拉入一个微信群,群里全是网络赌博刷单的,不少人发了提现赚钱的图片。这一刻,她心动了,主动下载了群里推荐的“淘金讯”APP,并按照操作流程,绑定了银行卡。

客服告诉她,会推荐买大买小,打包票说稳赚不赔。抱着试试看的心态,赵女士投了两笔,一笔100元,另一笔500元,结果赚了几十来块,还可以马上提现。看到如此有“保障”,她的胆子渐渐大了,接着投了1000元、50000元,谁知客服却称操作有误,抢单失败,想着不能前功尽弃,必须把之前的钱提出来。于是,四天的时间,共投了73万,最终客服以各种理由拒绝,被要求继续充值投钱。

赵女士如梦初醒,知道自己上了当……

快速止付追踪 远赴湖南抓嫌犯

5月4日下午,万念俱灰的赵女士拨打了110报警,向民警讲述了自己被骗的经过。

警情就是命令,时间就是金钱。得知这一情况后,宜城市公安局反诈专班迅速立案侦查,根据赵女士提供的相关信息,收集证据材料,立即启动紧急止付程序,3个小时内止付被骗资金16万元。

然而,民警知道这些远远不够,必须打掉这一涉诈团伙,才是对受害人有所交待。经过研判被骗资金流向,调取转入银行账户信息等,进行大数据比对分析,有了重大发现:一笔被骗的5万元资金流入何莉(化名)的银行卡,并很快地转入其微信零钱。

随后,通过进一步查证,获悉该女子的多张银行卡均涉嫌诈骗,遂民警立即赶赴其户籍地湖南郴州,开展深入调查。果不其然,除了何莉之外,还有5名何姓男子从事“跑分”洗钱。掌握了这一线索后,民警紧锣密鼓地实施抓捕。

5月11日中午,在当地警方的支持配合下,兵分两路,分别在某宾馆、某餐馆将5名嫌疑人全部抓获,收缴银行卡30余张、作案手机9部。

与民警“打游击” 频繁换宾馆“跑分”

何莉和男友何晓(化名)是在餐馆吃饭时被抓,被民警带走的路上,男友不停地向她道歉,“真的对不起,是我不好,都是我连累了你…..”

原来,今年3月,远方亲戚何林(化名)找到何晓,让其跟着他跑分赚钱,称没什么风险,提供自己的银行卡转转账,工作轻松,提成还高,当时,何晓和女友何莉正手头拮据,于是就答应了。

此后,只要接到何林的指示,他们就到宾馆集合会面,先是被拉到一个微信群,把银行信息发群,反复验卡四五次,确认银行卡能正常使用,5到10分钟左右,就会进账一笔数额不小的资金。接着充值到微信零钱,存放半小时左右,何林就到平台上买卖虚拟货币,操作成功后立即解散群。

下一次,再换一个宾馆,以同样的方法再次实施“跑分”洗钱,与民警打起“游击战”,以防被抓。

经审讯,何林供述自今年1月以来在郴州组建5人跑分团伙,与上线对接拆分“杀猪盘”、投资理财等涉诈资金,后由其团伙成员通过买卖虚拟货币,将涉诈资金洗白,涉案流水300余万,非法获利1万余元。

5月13日凌晨零时许,何林等5名嫌疑人被民警押解回宜,因涉嫌帮助信息网络犯罪被依法刑事拘留。案件正在进一步深挖中。


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