上海第三方理财(陆金所理财可靠吗)

上海第三方理财(陆金所理财靠谱吗)全国党媒资讯公众平台2021-05-19 20:37:52

来源:海报新闻

大众网海报记者庄彬彬上海报道

5月19日上午,上海市之一中级人民法院(以下简称上海一中院)公开宣判被告人上海嬴稷金融信息服务有限公司(以下简称嬴稷金融公司)、被告人王锦集资诈骗、非法吸收公众存款一案,以集资诈骗罪判处嬴稷金融公司罚金8000万元(以下币种均为人民币)。以集资诈骗罪判处王锦无期徒刑,并处罚金1000万元;以集资诈骗罪分别判处吴琦、王军有期徒刑14年6个月、13年6个月,并处罚金300万元、150万元;以非法吸收公众存款罪,判处顾欢欢、陆小迪、石震、芮东海、徐秀芳五名被告人有期徒刑,并处罚金。

经审理查明,2013年7月,被告人王锦设立并实际控制英劳股权投资基金管理(上海)有限公司经营 *** P2P业务。2014年8月,王锦成立并实际控制被告单位赢基财务公司。未经国家有关部门批准,在上海、浙江等地开设20余家店铺,从事非法集资活动。2015年4月至2018年3月期间,王锦通过指使他人代为持股或以个人名义,先后设立上海赢基文化发展有限公司(以下简称赢基文化公司)等公司,搭建以赢基财务公司为核心,其他公司为投融资渠道的“赢基”业务平台。

2014年7月至2018年9月,赢基金融公司、赢基文化公司通过广告、口碑、举办酒会、旅游等方式,夸大对外投资项目的宣传。,以5%至17%不等的年化收益率为诱饵,承诺到期还本付息,向公众公开销售债权 *** 、股权 *** 等多种理财产品,引诱公众投资购买。至2018年9月,赢基财务公司及其关联公司共向7000余名投资人非法集资26.59亿余元,其中15.98亿元用于支付前期投资人本息,3.1亿元用于对外投资,其余资金用于支付运营费用、员工工资、弥补前期亏损等。至案发时,4000余名受害者实际经济损失11.32亿余元。

上海市一中院认为,赢基财务公司直接负责的主管人员王锦、吴琦、王骏以非法占有为目的,采用诈骗 *** 非法集资,数额特别巨大,均已构成集资诈骗罪。被告人顾欢欢、陆小迪、石震、芮东海、徐秀芳是赢基财务公司其他直接责任人员,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,均已构成非法吸收公众存款罪。嬴稷金融公司、王锦等人的行为给受害者造成了特别重大的经济损失,严重破坏了国家金融秩序。综合本案的事实、性质、情节及社会危害程度,依法作出上述判决。

被告人家属、被害人代表等70余人旁听了宣判。上海司法机关将继续加强追缴追缴涉案资产工作。

编辑:陆源

审核:丁后勤

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